Sumario Financiero 2024 THEMIS

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

• Reglas Generales de Grupos Financieros
• Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

• Acuerdo por el que se Emiten Reglas Básicas para la Operación de las Arrendadoras Financieras
• Reglas para la Operación de Empresas de Factoraje Financiero
• Reglas para la Constitución e Inversión de la Reserva de Contingencia para Cubrir Faltantes de Mercancías en Almacenes Generales de Depósito
• Reglas Generales para la Organización y Funcionamiento de las Sociedades de Ahorro y Préstamo
• Acuerdo por el que se Señalan los Términos y Condiciones para que las Uniones de Crédito Reciban Préstamos de sus Socios
• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

• Reglamento Interior de la Comisión Nacioonal Bancaria y de Valores

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

• Reglamento Interior del Banco de México
• Acuerdo de Adscripción de Unidades Administrativas del Banco de México
• Resolución por la que se Delegan Facultades en Favor de los Jefes de las Oficinas de Administración, de Caja y de Control de Operaciones de las Sucursales del Banco de México, Comprendiendo en el caso de la Sucursal Monterrey, al Jefe de la Oficina de Planeación y Registro de Operaciones

LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

• Reglamento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en Materia de Requerimientos de Información, Visitas de inspección e Imposición de Sanciones

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

LEY PARA REGULARLAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

LEY DE UNIONES DE CRÉDITO

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILÍCITA

• Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

• Reglamento interior de la comisión nacional de seguros y fianzas
• Reglamento de agentes de seguros y fianzas

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

• Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación de Vida y del Seguro Colectivo para la Operación de Accidentes y Enfermedades

LEY DEL MERCADO DE VALORES

LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN

LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS